La fraude au remboursement, qui explose pendant les fêtes, devient une menace croissante pour les grandes plateformes en ligne. Et par ricochet, sur le principe même du remboursement à 15 jours des commandes en ligne. Certains escrocs réussissent à soutirer des milliers d’euros chaque semaine en exploitant une faille chez les géants du secteur.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés.

La FinTech N26 est contrainte légalement par le régulateur allemand de limiter le nombre de nouveaux clients. Cette sanction est complétée d’une amende à la suite de manquements graves et répétés sur le contrôle des clients et la facilitation du blanchement d’argent. 4.25 millions d’euros d’amende pour N26 ! N26 est coutumier des mises en garde […]